LITOMĚŘICE – Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Litoměřicích úspěšně zakončili náročné vyšetřování případu legalizace výnosů z trestné činnosti. Partnerská dvojice se nechala zlákat vidinou snadného výdělku od neznámého „obchodního partnera“. Místo úspěšného byznysu se však zapletli do mezinárodního podvodu ve výši 1,2 milionu korun.
Celý příběh začal zdánlivě nevinnou nabídkou spolupráce. Neznámý pachatel kontaktoval dva partnery s tím, že se stanou jeho obchodními spojenci. Dvojice s vidinou zisku souhlasila a poskytla své firemní bankovní účty, na které následně začaly proudit vysoké částky ze zahraničí.
Peníze rozesílali podle instrukcí
Pachatel, který se vydával za jejich obchodního partnera, jim dával přesné pokyny, co s penězi dělat. Část prostředků přeposílali na další určené účty, část předávali v hotovosti třetím osobám a zbytek si mohli ponechat jako „provizi“. Obvinění se hájili tím, že se domnívali, že jde o legální výnosy z jejich podnikatelské činnosti.
Zasáhla banka i policie
Scénář narušila až pozornost banky. Ta vyhodnotila transakce jako podezřelé a část financí včas zablokovala. „Ve spolupráci s policií se podařilo tyto finance zajistit a vrátit poškozené zahraniční společnosti,“ uvedl policejní mluvčí nprap. David Novák.
Vyšetřování bylo pro litoměřické policisty velmi komplikované. Museli se prokousat obrovským množstvím bankovních dat, sledovat toky peněz přes tuzemské i zahraniční účty a rozplést složitou síť finančních operací.
Varování pro ostatní
Na základě shromážděných důkazů již bylo proti oběma partnerům zahájeno trestní stíhání. Pokud je soud shledá vinnými, hrozí jim za legalizaci výnosů z trestné činnosti až osmiletý pobyt za mřížemi.
Policie v souvislosti s tímto případem znovu varuje veřejnost: Nikdy neposkytujte své bankovní účty cizím osobám. „Ať už jde o nabídku finanční odměny nebo zdánlivou laskavost, takové jednání je vždy vysoce rizikové. Často slouží k zakrytí původu nelegálních peněz a osoby, které se na tom podílejí – i nevědomky – nesou plnou trestní odpovědnost,“ uzavírá mluvčí Novák.Varování: Nepůjčujte svůj účet pro cizí platby!
